گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد.
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک…
مذاکره‌کنندگان پارلمان اروپا با دولت‌های اتحادیه به توافق رسیدند که در آینده پرداخت نقدی بالاتر از ۱۰ هزار یورو را در…
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره یکی…
مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به پیگیری مجدانه ساماندهی صندوق‌های…
گروه ویژه اقدامی مالی کماکان بر فراخوان خود نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران اصرار دارد.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی از دلایل مهار تورم در افغانستان و همچنین تلاش این کشور برای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف خبر…
وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل…
رئیس پیشین اوپک در دوران وزیر نفت بودنش در نیجریه به رشوه و پولشویی متهم شد.
