مرکز اطلاعات مالی: مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید

به گزارش مملکت ما ، هادی خانی گفت: به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آن‌ها اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند.

انتهای پیام/